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Gs e Margherita (Conad) indagate per associazione a delinquere e frode fiscale

La procura di Milano spicca 9 arresti e sequestra 260 milioni di euro

Carrefour Italia, controllante di GS, ha comunicato di aver già avviato un’indagine interna per verificare quanto è emerso e conferma la massima disponibilità a collaborare con le Autorità competenti.

Arresti domiciliari per 9 persone e due società della grande distribuzione indagate per associazione a delinquere e frode fiscale, con ipotesi di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Con l'accusa di una presunta maxi-frode fiscale con 1,8 miliardi di euro di fatture false, e una evasione Iva pari a 260 milioni, finiscono sotto indagine le società della grande distribuzione Gs (controllata da Carrefour) ed ex Auchan, ora Margherita (Gruppo Conad). 

Disposti sequestri di ingenti somme, tra cui 33,8 milioni nei confronti di Gs, controllata da Carrefour, e 26,2 milioni nei confronti di Margherita.

Le misure cautelari riguardano alcuni imprenditori bresciani e campani. Tra gli indagati, 39 persone fisiche e 7 persone giuridiche. I reati contestati sono associazione per delinquere ed emissione e utilizzo di false fatture.

Il sistema di frode carosello ricostruito sarebbe stato portato avanti tra il 2015 e il 2021 in due modi: uno attraverso false lettere di intenti per effettuare da fornitori italiani acquisti di merci senza applicare l'Iva; l'altro attraverso acquisti da fornitori di altri paesi dell'Unione Europea anche in questo caso senza applicare l'Iva. I gruppi della grande distribuzione avrebbero concorso nel meccanismo di evasione e di realizzazione di profitti come intermediari nelle compravendite tra le varie società del circuito finito al centro dell'inchiesta. 

 Allo stato delle indagini il gip ha disposto il sequestro preventivo di oltre 260 milioni di euro, nei confronti di 15 società, pari all'ammontare dell'Iva evasa, anche ai sensi della nuova disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari.

Con riferimento all’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, che coinvolge alcune società della grande distribuzione tra cui GS, e ai provvedimenti emessi dal GIP di Milano, Carrefour Italia, controllante di GS, ha comunicato di aver già avviato un’indagine interna per verificare quanto è emerso e conferma la massima disponibilità a collaborare con le Autorità competenti, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie a fare chiarezza sui rilievi formulati.

red - 26414

EFA News - European Food Agency
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