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CLARA MOSCHINI

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Cagliari: evasione Iva nell'ittico

Scoperta una frode di 150 mila Euro da parte di una società operante nel settore

Nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi in materia di IVA intracomunitaria, i funzionari Adm (Agenzia delle dogane e dei monopoli) di Cagliari hanno scoperto, a partire dall’analisi dei rischi e grazie all’impiego delle applicazioni informatiche in dotazione, una frode Iva di 150 mila Euro da parte di una società operante nel commercio ittico.

Nel corso delle attività investigative e dai riscontri effettuati, la società, con sede nella Provincia del Sud Sardegna, non ha mai presentato le dichiarazioni Iva evadendo imposte per oltre 150 mila Euro. Inoltre la stessa società è risultata inesistente presso la sede dichiarata e il rappresentante legale, di fatto, irreperibile.

Le operazioni di controllo sono state dirette a ripercorrere tutta l’attività concernente la commercializzazione dei prodotti, partendo dagli approvvigionamenti costituiti dagli acquisti intra Ue e verificando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti stabiliti dalla normativa fiscale in materia.

Il risultato è stato conseguito grazie all’attivazione della cooperazione amministrativa in materia di Iva ex Reg. Ue 904/2010, interpellando nove paesi dell’Unione, che hanno confermato l’esistenza delle transazioni commerciali. Per la violazione alla normativa tributaria, il responsabile della società è stato denunciato alla procura della Repubblica di Cagliari.

hef - 22177

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